第一条 为加强交医-太保源申康复研究院（以下简称“研究院”）理事会建设和有效工作，根据有关法律法规和yl23411永利的有关规定，以及《太平洋医疗健康管理有限公司yl23411永利共建“康复研究院”合作协议》有关内容，制订本章程。

第二条 研究院设理事会，负责研究院建设和发展过程中的重大决策和事项。研究院实行理事会领导下的经理负责制。

第三条 理事会由yl23411永利、太平洋保险（集团）有限公司代表组成。

第四条 理事会成员由主办单位双方选派并任命。理事会成员共11人，其中交医及附属医院选派6人，中国太保选派5人。理事会成员每届任期五年，可以连任，任期内成员根据相关职务变动自然调整。

第五条 理事会主要职责如下：

（一）审议、批准及修订研究院章程；

（二） 聘任研究院经理：经理、常务副经理由交医提名，副经理由双方共同提名，经yl23411永利审议同意后，由理事会聘任。

（三）批准研究院的总体目标、中长期发展战略和规划等涉及研究院发展方向的重要文件；

（四）批准研究院年度工作计划和年度工作报告、年度财务预算和年度财务决算；

（五）决定研究院的其他重大事项。

第六条 理事长负责召集并主持理事会会议。理事会例会每年至少召开一次，经三分之一以上的理事席位代表提议，可以召开理事会临时会议。

第七条 理事席位代表因故不能出席理事会会议，可以书面委托代理人出席。如届时未委托他人出席，则作为弃权。

第八条 出席理事会会议的法定人数为全体理事代表的三分之二，不够三分之二人数时，其通过的决议无效。

第九条 理事会每次会议，须作详细的书面记录，记录文字使用中文。该记录归档保存，由研究院负责保管，在合作期内任何人不得涂改或销毁。必要的档案，合作各方可复制分别归档收存，但原件存研究院。

第十条 本章程未尽事宜由理事会另行决定。

第十一条 本章程于2023年6月30日经源申康复研究院理事会通过后生效。

源申康复研究院理事会第一届理事会成员名单

理事长：永利官网公司党委常委、副经理    郑俊克

副理事长：中国太保寿险公司党委书记、董事长    潘艳红

理事：